2016-2018年：调查升级
2016年3月是调查从“初步阶段”转向“实质性追责”的分水岭。
传票要求华兴提交与YL业务相关的通信记录、财务文件、员工邮件等内部资料，尤其是涉及星通（Sky）的关联证据。
传票还要求华兴说明其与星通的关系是否真实独立，以及是否隐瞒了通过星通向YL销售漂亮国技术设备的行为。
2018年12月1日：郑青山被捕
华兴CFO郑青山在加拿大温哥华转机时，因漂亮国发出的逮捕令被加方拘留。
美方指控她涉嫌“银行欺诈”和“误导汇丰银行”，使汇丰面临违反制裁令的风险。
2019年1月28日：漂亮国正式起诉
漂亮国司法部宣布对华兴及郑青山提起23项刑事指控，包括：
银行欺诈：隐瞒华兴与星通的关系，导致汇丰处理违规交易。
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