“追踪到锐进在收到这些异常费用后，有大额资金流向异常，通过其关联公司进行复杂流转，最终疑似指向数个注册于英属维尔京群岛（BVI）的空壳公司：‘星辰环球’、‘大洋彼岸’、‘深蓝科技’。此部分为基于公开及半公开信息的合理推断，有待进一步跨境合法协查确认。”
“关键点一，”她指向其中一笔流向“星辰环球”的款项时间戳，“这笔85万的资金流出时间，与异常账号访问‘渡河项目-核心成本拆分模型（V3.2）’数据库的最高峰时段，高度吻合（误差＜15分钟）。基于时间关联性，我们推断存在因果关系。”
陈默的目光在那时间戳上停留了一瞬，冰寒刺骨。
“关键点二，宋彦雄的财务危机与胁迫动机！”白叶切换屏幕，展示几类完全合法合规获取或推断的证据：
政府公开信息：
“通过鹏城市不动产登记中心官方网站的公示信息查询（依法公开）。
确认宋彦雄名下位于龙岗中心城、市值约450万的房产，于2016年11月被抵押给‘鹏城鼎信小额贷款有限公司’，抵押金额300万。
同期，车辆管理所公开信息显示，其名下价值约60万的进口SUV被过户出售。”
屏幕上清晰显示政府网站查询结果截图和车辆过户记录。
公司合规网络行为监控：
“依据员工入职签署的《IT资源使用政策》及国家相关法规，我们对公司网络出口日志进行合规分析。
内容未完，下一页继续阅读