一、决议概述
为主动应对全球政治经济环境的深刻变化，匹配公司作为全球化高科技企业的战略定位与业务规模。
进一步优化公司治理架构，强化集体决策机制，激发组织活力，提升决策效率与风险应对能力，保障公司长期健康可持续发展。
华兴技术集团有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开股东会会议及董事会会议，审议通过了《关于改组公司董事会及优化治理机制的议案》。
本次改组是公司治理演进史上的重要里程碑，旨在构建“方向大致正确，组织充满活力”的现代化企业治理体系。现将相关调整事宜公告如下：
二、董事会结构改组与成员任命
经公司股东会审议决定，公司董事会即日起改组为三层结构，以更清晰地划分战略决策、经营管理与监督制衡的权责边界。改组后董事会成员名单及角色安排如下：
1.轮值董事长(ROtatingChairman)
徐平先生（公司董事、原首席战略官）
左梦安先生（公司董事、原供应链管理委员会主任）
郑青山先生（公司董事、首席财务官）
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